公司账户被盗用，里面钱被我用了，刑警说流水过大怀疑洗黑钱，我怎么办？

1. 公司账户被盗用，里面钱被我用了，刑警说流水过大怀疑洗黑钱，我怎么办？

先自首吧，这肯定能查出来，说明理由，也可以找老板私了。
不自首，等查出来，原公司肯定会把你辞职，以后哪个公司还敢要你。

2. 银行卡被盗用诈骗洗黑钱，请问银行卡所有人要负法律责任吗

银行卡被盗用诈骗洗黑钱，如果持卡人不知情并且没有参与，那么你就不用负法律责任。

理由如下：
有人用你的身份证信息开了账户洗钱，一般不会影响到你的银行账户的安全。毕竟你自己开的账户得用你的银行卡和相关密码。
别人利用你的身份证复印件从事此类违法事件，不是你能控制的，只要证实确实不是你办的，你也不知情，所以你不会承担任何责任。
如果你现在本人和相关账号没有受到影响，你不必理会这件事。如果将来发现的你的信用记录或账号受到影响，再根据具体情况采取不同的法律措施维权。

注意事项：
另外，要注意骗子，即使是真的公安给你打电话，你也不要随便告诉他你的其他银行账号信息，更不能随意听他的做银行转账。

3. 对公账户流水账大为何要怀疑我洗黑钱冻结我账户？

那是你的号被盗过！腾讯将你的号暂时冻结！即需要激活才能使用！如果记得密码保护资料去改下密码就行了！顺便说下！密码设置繁杂点！加一些特殊字符就不容易被盗了！

4. 在不知情的情况下银行卡被他人用来洗黑钱，卡主需要承担什么责任？

在我们不知情的情况下，银行卡被盗用用来从事一些违法活动，我们个人是不需承担什么法律上的责任的，因为我们完全不知道这个事情的发生我们不需要承担什么经济赔偿责任，也不需要承担什么刑事责任，只是说我们涉嫌到非法交易的这张银行卡可能会被冻结，至于什么时候会被解封那就不知道了。
自己之前碰到过很多案例，就是说自己的银行卡被冻结的基本都是因为这些银行卡涉嫌到了网络诈骗，跨国的经济犯罪之类的，因为这些犯罪嫌疑人都已经发展到了跨国诈骗的程度就具备基本的反侦察意识，不会直接使用自己名字，自己身份证注册的银行卡，就会盗用别人的银行卡信息去进行这些活动，然后在我们不知情的情况下，我们这个账户涉嫌到的这些非法交易，那就会被冻结掉。
根据大部分地方的法律法规，银行卡冻结的周期是半年，也就是说它冻结一次只能冻立银行卡半年，除了极个别的区北京是一年这个冻结想要解封，你只有自己去解封，因为通常半年到期之后它不会自动解封，这种跨国的经济犯罪基本上很难侦破，难度太高了，线索有限，你的这个银行卡被冻结过三年两年甚至说5年6年的都有，因为自己碰到一个被冻结了7年的银行卡。
所以说如果涉嫌到了相应的违法活动是你不知情的情况下进行了，你有足够多的证据能证明你根本就不清楚这些事情，那你不需要承担什么责任，只是这张银行卡可能废了，因为就凭你自己的力量想把这个银行卡解封，无论是涉及到异地冻结的问题，还是说涉嫌到这个案情进展的问题都很难解决，个人理性的建议就是你换张银行卡你就相当于没有这张银行卡了。

5. 银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗？

若您是完全不知情的话是无须负责的，法律只追究使用银行卡的实际操作者。但是您需要收集自己不知情的证据，或者您也可以报案。拓展资料：洗钱是金融业将非法收入合法化的术语。主要是指通过各种手段隐瞒、隐瞒其来源和性质，使其正式合法化的非法收入和所得。20世纪20年代，芝加哥一位黑手党金融专家购买了一台投币式洗衣机，并开了一家洗衣店。每天晚上，当当天的洗衣收入结算时，他从非法收入中加入赃款，然后向税务局申报纳税，税后赃款成为他的合法收入，这就是"洗钱"一词的起源。2018年10月10日，由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》文件出台并公布。洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段：是指将犯罪所得纳入清理系统的过程，是最容易侦查的阶段。培养阶段：通过复杂、多层次的金融交易和最大限度的分散，将非法所得从其来源中分离出来，以掩盖线索和隐藏身份。融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。洗钱具有极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖分子、非法军火商、腐败的政府官员和其他罪犯的行动和发展提供了动力。随着技术的飞速发展和金融服务行业的全球化，洗钱问题变得更加国际化，与犯罪活动有关的金融问题也日益复杂。据国际货币基金组织称，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%，介于6000亿至1.8万亿美元之间，且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。

6. 被怀疑洗黑钱冻结帐户怎么办

银行卡被冻结方法：
1、银行卡被冻结之后，金额还在卡内，只是不能取出进行消费，可以向银行进行解冻申请。
2、持卡人携带身份证，银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。
3、在工作人员的协同下，填写申请解冻业务申请。
4、在自动取号机中排队取号，等待柜台工作人员叫号。
5、把银行卡，身份证，申请表交给柜台工作人员，并告知解冻银行卡业务。
6、等待工作人员审核办理，情况属实，即可拿回银行卡，身份证。


扩展资料：
银行业监督管理机构和人民检察院、公安机关、国家安全机关对在协助查询、冻结工作中有突出贡献的银行业金融机构及其工作人员给予表彰。
第三十一条 此前有关银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作的相关规定与本规定不一致的，以本规定为准。
第三十二条 非银行金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结单位或个人涉案存款、汇款等财产的，适用本规定。
第三十三条 本规定由国务院银行业监督管理机构和最高人民检察院、公安部、国家安全部共同解释。
第三十四条 本规定所称的“以上”、“以内”包括本数。
第三十五条 本规定自2015年1月1日起施行。
参考资料：百度百科-银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查

7. 银行卡被人盗用用于洗黑钱，现在把卡注销了，这还构成犯罪吗？

银行卡有了违法犯罪记录，将银行卡注销，并不能够抵消所犯下罪过，一旦被查处，还是需要接受法律的处罚。如果不是自己所为，就需要证明自己的清白，只有这样才能够让自己免于处罚，但银行卡的犯罪记录，却并不会就此消失。
银行卡属于个人隐私信息一部分，如果被他人盗用，并且做出了违法乱纪事情，我们作为银行卡持有人，需要承担相应责任。不要天真的想着，将银行卡注销，这样就不会有事了。

这样一个行为出现，只会让自己越描越黑，注销银行卡未必能够成功，更不能免除自己的责任。就我个人看来，遇到这类情况，应该按照下面方法处理。
一、得知消息后报警处理发现自己个人信息被人冒用，银行卡被人用来干了违法事情，就应该及时报警处理。这样做法有很大的好处存在，对排清自己嫌疑十分有利，也会因为民警及时介入，让违法行为被终止，减少自己和他人的损失。
只要自己没有参与，全程都是受害人，我们就没有必要害怕面对。这件事情中，我们应该反思的事情，便是自己银行卡如何会被他人利用。

二、搜集有力证据，自证自身清白不是自己做的事情，但因为银行卡属于自己，所以我们仍然需要，证明自己的清白。仅仅凭借自己一面之词，并不能够让民警完全相信，这时候有力的证据，才能够证明我们的清白和无辜。
这样一个情况，在银行卡上不成立，即便是微信等社交账号也同样如此。如果利用这些工具，做了违法乱纪的事情，即便账号注销，也不可能就此免责。

生活在法治社会中的我们，想要让自己畅快、自由呼吸，最好的方法，就是做一个遵纪守法好公民，保护好个人信息和隐私物品。

8. 银行卡被人盗用用于洗黑钱，现在把卡注销了，这还构成犯罪吗？为什么？

引言：如果银行卡被人用于非法行为，即使把卡注销了也构成犯罪。因为用于犯罪的银行卡办理的身份证件为原主人。那么当追究刑事责任时也是银行卡的身份验证信息的人。即使把卡注销了，犯罪事实也依然存在。如果是在不知情的情况下被他人用于洗钱等非法行为，那么装作不知情处理不作为违法犯罪行为。
一、把银行卡借给别人用算犯法吗？如果把银行卡借给他人，用于正常的资金流动，则没有任何问题，如果被用于非法的资金活动，将会涉嫌违法犯罪。因此不要轻易的把银行卡借给他人使用，也不要轻易向他人暴露自己的银行卡密码等信息。银行卡给他人使用不是义务也不是他人的权利。
二、银行卡注销了，还能差到流水记录吗？严格意义上来说，即使银行卡注销了也能查到流水记录。因为银行卡注销了，只不过是不能够再继续使用银行卡，但是银行卡之前存在的流水交易的记录，在银行都是有备份的，相关信息会一直存在，如果是本人的银行卡可以持相关证件去银行查询。如果不是本人银行卡，只有相关的机构人员才能查询。
三、如何合理使用银行卡？首先我们在借贷时，应该根据个人的经济情况，收支能力来进行借贷，要正确评估自己的借贷能力，不能过度负债。其次，在借贷后应当及时还款，最好不要逾期还款，否则可能对个人征信产生一定的影响，并且在借贷时，应当选择合格合规的借贷方进行借贷，否则可能将会产生不必要的麻烦，引起不必要的纷争。最后我们应当妥善保管好银行卡，不要让个人的信息泄露，也不要让银行卡的密码泄露。